انٹرنیٹ اور لوگوں اور کمپنیاں آن لائن فراہم کرنے والی خدمات کے ارتقاء کے ساتھ ، اسکیمرز ، منی لانڈررز اور دوسرے تیسرے فریقوں کے ساتھ خطرہ بڑھ جانے کا خطرہ بڑھتا ہے جو آپ کی کمپنی کا بہترین مفاد نہیں رکھتے ہیں۔

ان خطرات کی وجہ سے ، آپ کے مؤکلوں کے بارے میں معلومات ذخیرہ کرنے کے قابل ہونا اور ان کی صداقت کی تصدیق کرنا ، بہت ضروری ہے۔ ایسی سرگرمیاں جن میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری ، غیر قانونی سامان کی تجارت ، عوامی فنڈز کی بدعنوانی ، ٹیکس چوری وغیرہ شامل ہیں وہ AML کے ضوابط کے تحت ہیں۔

ماضی میں ، ممکنہ پیسہ حاصل کرنے والوں کو ڈھونڈنے کا عمل ایک مشکل سے سست عمل تھا جس میں ٹن پیپرز اور فولڈرز کے ذریعے دستی طور پر تلاش کرنا شامل تھا۔ یہاں تک کہ تلاشی کا عمل مکمل ہوجانے کے بعد بھی ، آپ کو اب بھی مسائل درپیش ہوں گے جب مقصد اور عین مطابق معلومات جمع کرنے کی بات آتی ہے۔

خوش قسمتی سے ، اب آپ خصوصی سوفٹ ویئر کا استعمال کرسکتے ہیں جو آپ کو ممکنہ طور پر منی لانڈروں کے تحقیقی عمل کو آسانی سے ہموار کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لئے پڑھیں

ذہنی سکون کے لئے منی لانڈرنگ کے 5 انسداد سافٹ ویئر

احاطہ

انکومپاس ایک عظیم AML سافٹ ویئر ہے جو آپ کو قابل رسائی اور محفوظ مقام پر ڈیٹا اسٹور کرکے اپنی کمپنی کو مکمل طور پر سنبھالنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کے مشق کے نیرس قسم کے کاموں کے مختلف پہلوؤں کو خودکار بھی کرسکتا ہے۔

آٹومیشن کا عمل سی ڈی ڈی (کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس) اور ای ڈی ڈی (بڑھا ہوا مستعدی عمل) کے عمل سے ہوتا ہے۔

آپ کے مشق کے ان پہلوؤں کو اسٹریم لائن کرنا انتہائی مفید ہے ، کیونکہ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حساس موضوعات پر توجہ دینے کی اجازت دیتا ہے جبکہ اپنے اعداد و شمار کے نتائج کا تجزیہ کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اس قسم کا سافٹ ویئر ہاتھ سے کام پر مرکوز مختلف کلائنٹ ڈیٹا بیس سے رابطہ کرکے تفصیلی معلومات پیش کرتا ہے۔

انکومپاس میں ایک بہت ہی بدیہی صارف انٹرفیس ہے جو آپ کو خود بخود تمام آٹومیشن خصوصیات ، ڈیٹا سورسز ، تلاشیوں تک رسائی فراہم کرتا ہے ، اور حقیقی وقت میں جاری ڈیٹا اسٹریمز کی بھی نگرانی کرسکتا ہے۔

یہ سافٹ ویئر قواعد و ضوابط سے پیدا ہونے والے خطرات سے زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے ، جس میں گاہکوں کی معلومات کو بیک وقت تصدیق کرنے ، پچھلے فائدہ مند مالکان کو دریافت کرنے ، امور کی اسکرین ، اور میڈیا چیک بھی کرسکتا ہے۔

آپ ایک آسان فائل میں مخصوص گاہکوں سے متعلق تمام ذخیرہ شدہ ڈیٹا دیکھنے کے لئے انکمپاس کا استعمال کرسکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ ہر کسٹمر میں شامل خطرے کا اندازہ کرسکتے ہیں ، رسک ریٹنگ کا اطلاق کرسکتے ہیں ، اور AML / CTF تعمیل سے بھی خطرات کا موازنہ کرسکتے ہیں۔ انکومپاس API کو آسانی سے آپ کے AML سسٹم کے ساتھ مربوط کیا جاسکتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی عمل کو آسانی سے خود کار بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

انکمپاس کی قابل ذکر خصوصیات میں شامل ہیں:

• عالمی کارپوریٹ رجسٹریوں تک رسائی
• الیکٹرانک شناختی توثیق
• UBOs کی خودکار دریافت
• آپ کے PEP پابندیوں کے اعداد و شمار کے مقابلے میں افراد کی خودکار اسکریننگ
• منفی نتائج کی جانچ پڑتال میں خود بخود اسٹور کرسکتے ہیں اور آپ کو تیزی سے نتائج ظاہر کرنے کے لئے AI کا استعمال کرتا ہے
• اپنے صارف کے پروفائلز کی مستقل نگرانی
• انجام دیئے گئے ہر عمل کے لئے مکمل آڈٹ ٹریل بنانے کی اہلیت

احاطہ کرنے کی کوشش کریں

-